Bitcoin y su uso en el lavado de activos: una mirada a la experiencia euro-brasileña

Autores

  • Jhonatas Péricles Oliveira de Melo Universidade de Salamanca – USAL - Espanha

Palavras-chave:

Criptomonedas, Bitcoin, Lavado de activos, Criminalización, Regulación

Resumo

Las criptomonedas son un tema bastante debatido en la actualidad. Junto al interés creciente de la población en la novedad de esta tecnología, surgen discusiones por parte de los países y las autoridades estatales con respecto a las medidas de regulación y la posibilidad de utilizar las criptomonedas como medio para cometer el delito de lavado de activos. En este artículo, hago una aproximación al bitcoin, la criptomoneda más conocida y utilizada en la actualidad, y a la manera como sus características pueden definir su posible empleo como medio para el delito de lavado de activos. Esta investigación hace una mirada a las herramientas de soft law y hard law creadas en el ámbito de la Unión Europea, para comprender cómo los países que la componen están planteando las medidas de (des)regulación de las criptomonedas, puntuando elementos de la experiencia española y brasileña. También se evidencia, a través de algunos ejemplos, la plena posibilidad de uso de bitcoins en el delito de lavado de activos y los desafíos de regulación del sector, aclarando la irracionalidad y desproporcionalidad de propuestas legislativas que aboguen por su criminalización.  

 

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Biografia do Autor

Jhonatas Péricles Oliveira de Melo , Universidade de Salamanca – USAL - Espanha

Doutorando em Estado de Direito e Governança Global pela Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca – USAL, Espanha. Mestre em Direito Penal (2020) pela Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca – USAL, Espanha. Especialista em Direitos Humanos e Estudos Críticos do Direito pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais – CLACSO, Argentina (2018). Bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia – UFBA (2018). Especialista em Teoría Jurídica del Delito pela Universidad de Salamanca – USAL, Espanha (2015). Bacharel Interdisciplinar em Humanidades pela Universidade Federal da Bahia – UFBA (2013). Cofundador do Centro de Ciências Criminais Professor Raul Chaves (CCRIM) da UFBA, no qual exerceu as funções de Vice-presidente (2017) e Presidente (2018). Advogado

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Publicado

2025-08-01

Como Citar

PÉRICLES OLIVEIRA DE MELO , Jhonatas. Bitcoin y su uso en el lavado de activos: una mirada a la experiencia euro-brasileña. Revista Brasileira de Ciências Criminais , São Paulo, v. 183, n. 183, 2025. Disponível em: https://www.publicacoes.ibccrim.org.br/index.php/RBCCRIM/article/view/1733. Acesso em: 17 abr. 2026.

Edição

v. 183 n. 183 (2021): RBCCRIM - Setembro de 2021

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